Esquema consistia em uso de empresas fantasmas para obtenção de crédito junto ao banco
A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (24) 4 prisões e 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis. Os alvos são empresas que produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e obtenção de crédito.
As fraudes começaram a ser identificadas em junho deste ano. A Caixa Econômica Federal denunciou à PF que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, se valiam de empresas fantasmas para a obter crédito junto à instituição financeira.
A Operação Dúplice tem o objetivo de desarticular a atuação criminosa de falsários. Foram cumpridas ainda medidas de sequestro de bens nas duas cidades, expedidos pela 5ª Vara Federal/MT.
Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300 mil. Porém em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1,5 milhão. Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7,8 milhões à Caixa Econômica Federal.
Fonte: Primeira Pagina
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